Direct naar: Direct naar de inhoud - hoofdnavigatie - zoeken en sitemap
U bent hier:Home Onderwerpen Onderwerpsgebieden
Witwassen
27 documenten gevonden.
-
Diefstal-fraude-witwassen
21-01-2013
-
Georganiseerde criminaliteit in Nederland; vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit
Onderzoek met publicatie | 15-11-2012
Georganiseerde criminaliteit spreekt zeer tot de verbeelding, maar gefundeerd empirisch onderzoek naar dit verschijnsel is schaars. Zonder een goed inzicht in ...
-
Groene criminologie
Publicatie | 18-04-2012
Groene criminologie onderscheidt zich van andere meer legalistisch geörienteerde criminologie door het centraal stellen van een breed opgevat schadebeginsel. ...
-
Naar een beleidsmonitor bestrijding witwassen
Onderzoek met publicatie | 01-12-2011
In verschillende evaluaties is vastgesteld dat de bestrijding van witwassen in Nederland nog de nodige gebreken vertoont. Om tot een verbetering te komen is ...
-
Preventie van georganiseerde misdaad
Publicatie | 20-04-2011
-
Voetbal
Publicatie | 03-03-2010
Dit themanummer beoogt meer inzicht te geven in de voetbalsport als 'arena' voor criminaliteit. Fenomenen als witwassen, omkoping, hooliganisme en geweld op ...
-
Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers
Onderzoek met publicatie | 08-06-2009
De Wet MOT en de Wid zijn in september 2003 van toepassing verklaard op bepaalde dienstverlening van onder meer de advocatuur, het notariaat en de accountancy. ...
-
Systeem in zaken; een evaluatie van de effectiviteit en de doelmatigheid van het Bureau Financieel Toezicht
Onderzoek met publicatie | 25-05-2009
In dit onderzoek komt de volgende centrale vraag aan de orde: Wat zijn de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het financieel toezicht en het toezicht op ...
-
Stichtingen, verenigingen en criminaliteit
Onderzoek met publicatie | 29-01-2008
Het doel van dit onderzoek is inzicht te bieden in de aard en omvang van stichtingen en verenigingen die zich schuldig maken aan of betrokken zijn bij ...
-
Misbruik van buitenlandse rechtspersonen; een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en ernst van misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland
Onderzoek met publicatie | 04-12-2007
Achtergrond van dit onderzoek is de toenemende internationalisering van het handelsverkeer en van de (georganiseerde) criminaliteit, signalen uit het veld van ...
