Misbruik van buitenlandse rechtspersonen | Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Misbruik van buitenlandse rechtspersonenEen verkennend onderzoek naar de aard, omvang en ernst van misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland

1. Publicatiegegevens
2. Onderzoekgegevens

Publicatiegegevens

Inhoudsopgave:

Voorwoord
Lijst met afkortingen
Samenvatting

1. Aanleiding, methoden en opzet van het onderzoek
2. Aard en omvang van buitenlandse rechtspersonen in Nederland: vennootschapsrechtelijke aspecten en empirische gegevens
3. Actoren bij het toezicht op het gebruik van buitenlandse rechtspersonen
4. Misbruik van buitenlandse rechtspersonen
5. Problemen en knelpunten ten gevolge van het misbruik van buitenlandse rechtspersonen
6. Indicatoren van misbruik van buitenlandse rechtspersonen
7. Bevindingen en conclusies

Summary
Literatuur
Bijlagen

Auteur(s):

Bunt, H.G. van de, Koningsveld, T.J. van , Kroeze, M.J., Vorm, B. van der, Wezeman, J.B., Wingerde, C.G. van, Zonnenberg, A.

Organisatie:

WODC, Erasmus universiteit Rotterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, RU Groningen

Plaats uitgave:

Rotterdam

Uitgever:

Sectie, Criminologie, Erasmus Universiteit Rotterdam, WODC

Jaar van uitgave:

2007

Type rapport:

Eindrapport

Signatuur:

Ra 13.562

Bestelinformatie:

Adres:

Erasmus Universiteit Rotterdam, Sectie criminologie
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Telefoon:

010-4081547

Samenvatting

Achtergrond van dit onderzoek is de toenemende internationalisering van het handelsverkeer en van de (georganiseerde) criminaliteit, signalen uit het veld van toenemend misbruik van buitenlandse rechtsvormen in Nederland en misbruik van stichtingen voor terrorismefinanciering. Twee hoofdvragen staan in dit verkennende onderzoek centraal. De eerste hoofdvraag betreft de aard, omvang en ernst van misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland. Ten tweede staat de problematiek van de buitenlandse rechtspersoon voor de praktijk van toezicht en controle centraal.

Naar boven

Onderzoekgegevens

Werktitel:

Misbruik van buitenlandse rechtspersonen

Onderzoeker(s):

Bunt, H.G. van de, Kroeze, M.J., Wezeman, J.B., Wilsem, J. van

Projectnummer:

1296

Operationele status:

Afgerond

Naar boven