TrefwoordAbc | Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Trefwoord ABC

U heeft gezocht naar pagina's: 'Melding ongebruikelijke transactie'

9 documenten gevonden op: 'Melding ongebruikelijke transactie'

1. 1
2. Toon alle resultaten (max. 100)

• Naar een beleidsmonitor bestrijding witwassen

  Onderzoek met publicatie | 01-12-2011

  In verschillende evaluaties is vastgesteld dat de bestrijding van witwassen in Nederland nog de nodige gebreken vertoont. Om tot een verbetering te komen is ...

• Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers

  Onderzoek met publicatie | 08-06-2009

  De Wet MOT en de Wid zijn in september 2003 van toepassing verklaard op bepaalde dienstverlening van onder meer de advocatuur, het notariaat en de accountancy. ...

• Systeem in zaken; een evaluatie van de effectiviteit en de doelmatigheid van het Bureau Financieel Toezicht

  Onderzoek met publicatie | 25-05-2009

  In dit onderzoek komt de volgende centrale vraag aan de orde: Wat zijn de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het financieel toezicht en het toezicht op ...

• Kennis voor ketens; verzamelde bijdragen en WODC-lezing 2004

  Publicatie | 10-08-2004

  Op 22 april vond in de Haagsche kunstenaarssocieteit "Pulchri Studio" voor de tweede keer de WODC-lezing plaats. In 2003 beet professor Ybo Buruma het spits af ...

• Uit onverdachte bron; evaluatie van de keten ongebruikelijke transacties

  Onderzoek met publicatie | 04-05-2004

  Dit rapport doet verslag van een evaluatief onderzoek naar de verwerking en het gebruik van informatie uit financiële en niet-financiële transacties met een ...

• De startconfiguratie van het BLOM; het vermogen van het BLOM om bij te dragen aan een optimaal gebruik van verdachte transacties

  Publicatie | 01-01-2000

  Met het oog op het uiteindelijke doel 'het verhogen van het rendement van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties' en om de verantwoordelijkheid als Landelijk ...

• Financieel rechercheren in internationaal perspectief; een geannoteerde bibliografie

  Publicatie | 01-11-1997

  De literatuurverkenning is als volgt ingedeeld. Na een korte terugblik, worden voor een goede begripsomschrijving de gangbare definities en doelstellingen van ...

• Financiële sporen van misdaad

  Publicatie | 01-01-1997

• Twee jaar MOT; en evaluatie van de uitvoering van de Wet melding ongebruikelijke transacties

  Publicatie | 01-01-1996

  De Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT), die op 1 februari 1994 van kracht werd, verplicht financiële instellingen (onder andere banken, ...

1. 1
2. Toon alle resultaten (max. 100)