TrefwoordAbc | Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Trefwoord ABC

U heeft gezocht naar pagina's: 'Financiele instelling'

8 documenten gevonden op: 'Financiele instelling'

• Naar een beleidsmonitor bestrijding witwassen

  Onderzoek met publicatie | 01-12-2011

  In verschillende evaluaties is vastgesteld dat de bestrijding van witwassen in Nederland nog de nodige gebreken vertoont. Om tot een verbetering te komen is ...

• Systeem in zaken; een evaluatie van de effectiviteit en de doelmatigheid van het Bureau Financieel Toezicht

  Onderzoek met publicatie | 25-05-2009

  In dit onderzoek komt de volgende centrale vraag aan de orde: Wat zijn de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het financieel toezicht en het toezicht op ...

• Toezicht op markt en mededinging

  Publicatie | 06-10-2008

  Toezicht is een (machts)factor van betekenis geworden in de samenleving. Gelet op het arsenaal aan opsporingsbevoegdheden en sanctiemaatregelen waarover ...

• Vastgoed & fout; een analyse van twaalf strafrechtelijke opsporingsonderzoeken naar illegale en criminele praktijken in de woningsector

  Onderzoek met publicatie | 22-05-2008

  Op basis van informatie uit de verschillende strafdossiers wordt in dit rapport ingezoomd op de aard van de illegale en criminele praktijken in de ...

• Banqueroute; risico-analyse van misbruik van financiële diensten door criminele organisaties

  Publicatie | 01-01-2000

  In deze publicatie worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar: het misbruik dat criminele organisaties kunnen maken van de financiële diensten van ...

• Inpoldering van het fraudelandschap; tussen-evaluatie interregionale fraude-teams en het landelijk loket horizontale fraude

  Publicatie | 01-01-2000

  Dit is het verslag van een onderzoek naar de (neven)effecten van de in het kader van het project financieel rechercheren gekozen organisatiestructuur voor de ...

• Twee jaar MOT; en evaluatie van de uitvoering van de Wet melding ongebruikelijke transacties

  Publicatie | 01-01-1996

  De Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT), die op 1 februari 1994 van kracht werd, verplicht financiële instellingen (onder andere banken, ...

• Misdaad, geld en straf; een onderzoeksproject

  Publicatie | 12-07-1994

  In het project 'Misdaad, Geld en Straf' staat de vraag centraal of financiële straffen en maatregelen effectief zijn? Om die vraag te beantwoorden, is inzicht ...