Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

13 document(en) gevonden.

Criminaliteit en delicten / Illegaal banksysteem

NRA witwassen 2; Deelproject 8 NRA

Het Nederlandse beleid tegen witwassen en terrorismefinanciering is gebaseerd op de aanbevelingen door de Financial Action...

Onderzoek | 11-04-2018

National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2; Deelproject 9 NRA

Het Nederlandse beleid tegen witwassen en terrorismefinanciering is gebaseerd op de aanbevelingen door de Financial Action...

Onderzoek | 11-04-2018

National Risk Assessment; Witwassen

Aan het witwassen van geld gaat een vorm van criminaliteit vooraf, bijvoorbeeld de gronddelicten drugshandel, mensenhandel,...

Onderzoek met publicatie | 19-12-2017

National Risk Assessment; Terrorismefinanciering

Het doel van deze eerste NRA is het in kaart brengen van de tien grootste risico’s op het terrein van terrorismefinanciering...

Onderzoek met publicatie | 19-12-2017

Cybercrime en witwassen; Bitcoins, online dienstverleners en andere witwasmethoden bij banking malware en ransomware

Het witwassen van geld dat wordt verkregen uit cybercrime vindt in de regel plaats via digitale betalingsmiddelen. De reden...

Onderzoek met publicatie | 31-12-2016

Internet-facilitated drugs trade; An analysis of the size, scope and the role of the Netherlands

This report aims to investigate the role of the Internet in facilitating drugs trade. Special attention will therefore be...

Onderzoek met publicatie | 08-08-2016

Misdaadgeld, witwassen en ontnemen

Toen negen jaar geleden Justitiële verkenningen een themanummer (2006, nr. 2) uitbracht over witwassen, was de aanpak van dit...

Publicatie | 10-03-2015

Georganiseerde criminaliteit in Nederland; Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit

Georganiseerde criminaliteit spreekt zeer tot de verbeelding, maar gefundeerd empirisch onderzoek naar dit verschijnsel is...

Onderzoek met publicatie | 13-03-2013

Georganiseerde criminaliteit en rechtshandhaving op St. Maarten

Dit is een onderzoek naar het vóórkomen van georganiseerde criminaliteit op St. Maarten en de mate waarin de rechtshandhaving...

Onderzoek met publicatie | 08-10-2007

Witwassen

Naar aanleiding van internationale verdragen en regelgeving heeft de bestrijding van witwassen vanaf 1993 ook in Nederland...

Publicatie | 29-03-2006

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Illegaal banksysteem'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term