Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

16 document(en) gevonden.

Politie en rechtshandhaving / Melding ongebruikelijke transactie

National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Het WODC heeft in navolging op de National Risk Assessment (NRA) Witwassen en Terrorismefinanciering voor Europees Nederland...

Onderzoek met publicatie | 24-09-2018

Georganiseerde criminaliteit

Internetbronnen in Nederland, Europa en internationaal

15-08-2018

Evaluatie BFT

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is enerzijds verantwoordelijk voor het financieel toezicht en kwaliteits- en...

Onderzoek met publicatie | 08-08-2018

Risico's van witwassen en terrorismefinanciering in de kansspelsector; Quick scan

In het bijzonder tracht deze quick scan antwoord te geven op de vraag of er segmenten in de kansspelsector zijn, waar de aard...

Onderzoek met publicatie | 04-04-2017

Beleidsmonitor bestrijden TF; Deelproject 3 NRA

Het Nederlandse beleid dat terrorismefinanciering tegengaat is gebaseerd op de veertig aanbevelingen door de Financial Action...

Onderzoek | 26-07-2016

De bestrijding van witwassen, beschrijving en effectiviteit 2010-2013; Startversie monitor anti-witwasbeleid

De Financial Action Task Force (FATF) heeft in een evaluatie in 2011 vastgesteld dat Nederland meer zicht moet krijgen op de...

Onderzoek met publicatie | 25-01-2016

Naar een beleidsmonitor bestrijding witwassen

In verschillende evaluaties is vastgesteld dat de bestrijding van witwassen in Nederland nog de nodige gebreken vertoont. Om...

Onderzoek met publicatie | 01-02-2013

Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers

De Wet MOT en de Wid zijn in september 2003 van toepassing verklaard op bepaalde dienstverlening van onder meer de...

Onderzoek met publicatie | 04-09-2009

Systeem in zaken; Een evaluatie van de effectiviteit en de doelmatigheid van het Bureau Financieel Toezicht

In dit onderzoek komt de volgende centrale vraag aan de orde: Wat zijn de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het...

Onderzoek met publicatie | 04-09-2009

Kennis voor ketens; Verzamelde bijdragen en WODC-lezing 2004

Op 22 april vond in de Haagsche kunstenaarssocieteit "Pulchri Studio" voor de tweede keer de WODC-lezing plaats. In 2003 beet...

Publicatie | 10-08-2004

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Melding ongebruikelijke transactie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term