Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

7 document(en) gevonden.

Beleid bestrijding terrorismefinanciering ; Effectiviteit en effecten (2013-2016)

Het Nederlandse beleid dat terrorismefinanciering tegengaat is gebaseerd op de veertig aanbevelingen door de Financial Action...

Onderzoek met publicatie | 26-02-2019

Monitor anti-witwasbeleid 2014 - 2016

De monitor anti-witwasbeleid heeft als doel om de activiteiten en resultaten van het anti-witwasbeleid in Nederland in de...

Onderzoek met publicatie | 12-11-2018

Naar een beleidsmonitor bestrijding witwassen

In verschillende evaluaties is vastgesteld dat de bestrijding van witwassen in Nederland nog de nodige gebreken vertoont. Om...

Onderzoek met publicatie | 01-02-2013

Financiële sporen van misdaad

Begin jaren negentig lcregen de financiele aspecten van de strijd tegen criminele ondernemingen een hoge plaats op de...

Publicatie | 24-12-1996

Tot de kern; Verslag van de evaluatie van een opsporingsonderzoek (excerpt)

Op basis van de evaluatie van een grootschalig fraudeonderzoek in de regio Twente worden een aantal aanbevelingen...

Publicatie | 01-03-1996

Twee jaar MOT; En evaluatie van de uitvoering van de Wet melding ongebruikelijke transacties

De Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT), die op 1 februari 1994 van kracht werd, verplicht financiƫle...

Publicatie | 01-01-1996

Plukze; de implementatie; verslag van een eerste peiling binnen de arrondissementsparketten, rechtbanken en BFO's

Sinds 1 maart 1993 is nieuwe wetgeving van kracht waarmee de mogelijkheden zijn verruimd om wederrechtelijk verkregen...

Publicatie | 31-05-1994

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Bureau financiele ondersteuning'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term