Evaluatie van FEC-projecten

Samenvatting

Het FEC is een samenwerkingsverband waarbinnen de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de Financial Intelligence Unit Nederland, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de Belastingdienst met elkaar samenwerken. Dit samenwerkingsverband tussen autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- of opsporingstaak in de financiële sector is opgericht om de integriteit van deze sector te versterken. In het FEC bestaat ook een publiek-private samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken en de vier grootbanken (ABN AMRO, ING, Rabobank en Volksbank) als vaste samenwerkingspartners. Ten behoeve van het versterken van de integriteit van de financiële sector heeft het FEC drie kerntaken, namelijk het faciliteren van structurele informatie-uitwisseling, het zijn van een kenniscentrum en het gezamenlijk uitvoeren van projecten. Wat betreft de derde kerntaak geldt dat FEC-partners de afgelopen jaren diverse projecten hebben opgestart en afgerond op uiteenlopende thema’s/fenomenen, zoals diverse witwasconstructies en het gebruik van crypto geld. Deze projecten hebben als doel het opleveren van concrete, operationeel bruikbare resultaten.

Financiële integriteit is volgens De Nederlandsche Bank een belangrijke voorwaarde voor een gezond financieel stelsel. Het begrip ‘integriteit is zeer ruim. Daarbij hoort onder meer het gedrag en de cultuur van medewerkers en leidinggevenden binnen een financiële onderneming en de verplichting om interne (en onder bepaalde voorwaarden ook externe) integriteitsschendingen te melden bij de betreffende toezichthouder. Maar integriteit is ook verbonden met de zogenaamde ‘poortwachtersfunctie’ van ondernemingen om witwassen en het financieren van terrorisme te voorkomen. Aangezien het FEC is opgericht ter versterking van de integriteit van de financiële sector, spelen FEC-projecten in meer of mindere mate ook een rol hierbij en daarmee ook bij de preventie en repressie van financieel-economische criminaliteit. Een evaluatie van FEC-projecten kan mogelijk inzicht bieden voor verbetermogelijkheden ten aanzien van de totstandkoming, uitvoering en doelrealisatie van toekomstige FEC-projecten en het gebruik van de projectresultaten door FEC-partners en eventueel andere partijen. Daarmee kan het onderzoek uiteindelijk – indirect – een bijdrage leveren aan het versterken van de integriteit van de financiële sector.