Witwassen

Witwassen

Samenvatting

Naar aanleiding van internationale verdragen en regelgeving heeft de bestrijding van witwassen vanaf 1993 ook in Nederland vorm gekregen. Hoe staan we er ruim twaalf jaar later voor in de bestrijding van witwassen? Deze vraag ligt aan de basis van dit themanummer. In zes artikelen wordt een beeld gegeven van de aard en omvang van witwassen in Nederland, de strafbaarstelling, het ontnemen van criminele winsten en nieuwe mogelijkheden voor preventie. Daarnaast wordt een blik geworpen op de vastgoedsector die nadrukkelijk in beeld komt in verband met witwassen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Is ondergronds bankieren een reëel gevaar? - B.M.J. Slot
  2. De omvang en het effect van witwassen - B. Unger
  3. Witwasonderzoek, luchtspiegelingen en de menselijke maat - P.C. van Duyne
  4. De strafbaarstelling van witwassen - P.A.M. Verrest
  5. Waarom pakken we het criminele geld niet gewoon af? - P.A.M. Verrest en Y. Buruma
  6. Een AFM voor de vastgoedmarkt - P. Eicholtz    

Boekrecensie: B. Hoogenboom over 'Crime school: money laundering; true crime meets the world of business and finance' - Chr. Mathers
Summaries
Internetsites
Journaal
WODC-rapporten

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2006
Reeks:
Justitiële verkenningen 2006/02