Misdaadondernemingen

Misdaadondernemingen

Ondernemende misdadigers in Nederland

Samenvatting

Het rapport behandelt de analyse van 46 zaken over de volgende onderwerpen: harde en zachte verdovende middelen, ondernemingsvormen in de verdovende-middelenhandel; criminele en 'witte' dienstverlening, d.w.z. diensten verleend door de bovenwereld (bv. het wettige bedrijfsleven of de advocatuur); randvoorwaarden van de marktomgeving; witwasserijen; flessentrekkerij; koppelbazerij; afvalstoffenhandel; BTW-fraude; EG-fraude; illegale geldstromen; valsdrukkerij; 'incassobureaus'; illegaal gokken; bankovervallen en zwendel met beleggingen en internationale kredieten. De voor het rapport gebruikte informatie komt van diverse geschreven en mondelinge kennisbronnen: politiedossiers, gesprekken met rechercheurs en officieren van justitie, rechtbankdossiers en gegevens van de belastingdienst, het kadaster en de kamer van koophandel.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Van georganiseerde misdaad naar misdaadonderneming
  3. De misdaadonderneming en de markt
  4. Wijze van onderzoek
  5. Bevindingen
  6. Zaken blijven zaken
  7. Besluit
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Duyne, P.C. van, Kouwenberg, R.F., Romeijn, G.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1990
Reeks:
Onderzoek en beleid 103
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 7585

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Misdaadondernemingen; ondernemende misdadigers in Nederland
Projectnummer:
W00103
Operationele status:
Alleen publicatie