Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

49 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Witwassen"

National Risk Assessment Witwassen 2019

Het Nederlandse beleid ter preventie en bestrijding van witwassen is gebaseerd op de aanbevelingen door de Financial Action...

Onderzoek met publicatie | 03-07-2020

Georganiseerde criminaliteit

Internetbronnen in Nederland, Europa en internationaal

14-04-2020

Diefstal, fraude en witwassen

Internetbronnen in Nederland, Belgiƫ, Europa en internationaal

14-04-2020

Misbruik van verhuur woon- en bedrijfsruimten voor criminele activiteiten

De verwevenheid van boven- en onderwereld en het misbruik van legale voorzieningen en structuren voor ondermijnende...

Onderzoek | 30-08-2019

Criminele samenwerkingsverbanden; Ontwikkelingen in aanpak en duiding van effectiviteit

Aanleiding voor dit onderzoek was de constatering dat de groei in het aantal aangepakte criminele samenwerkingsverbanden...

Onderzoek met publicatie | 15-01-2019

Evaluatie versterking aanpak ondermijnende criminaliteit; a

De “Toekomstagenda ondermijning” en het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” van het kabinet Rutte-III formuleren...

Onderzoek | 19-12-2018

Monitor anti-witwasbeleid 2014 - 2016

De monitor anti-witwasbeleid heeft als doel om de activiteiten en resultaten van het anti-witwasbeleid in Nederland in de...

Onderzoek met publicatie | 12-11-2018

Aard en omvang van criminele bestedingen; Eindrapportage

Doel van het onderzoek is om inzicht te bieden in waar geld wordt besteed en hoeveel er jaarlijks in Nederland witgewassen...

Onderzoek met publicatie | 05-11-2018

National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Het WODC heeft in navolging op de National Risk Assessment (NRA) Witwassen en Terrorismefinanciering voor Europees Nederland...

Onderzoek met publicatie | 24-09-2018

Evaluatie BFT

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is enerzijds verantwoordelijk voor het financieel toezicht en kwaliteits- en...

Onderzoek met publicatie | 08-08-2018

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term