Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

12 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Financiele instelling"

Evaluatie BFT

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is enerzijds verantwoordelijk voor het financieel toezicht en kwaliteits- en...

Onderzoek met publicatie | 08-08-2018

Cybercrime en witwassen; Bitcoins, online dienstverleners en andere witwasmethoden bij banking malware en ransomware

Het witwassen van geld dat wordt verkregen uit cybercrime vindt in de regel plaats via digitale betalingsmiddelen. De reden...

Onderzoek met publicatie | 31-12-2016

Naar een beleidsmonitor bestrijding witwassen

In verschillende evaluaties is vastgesteld dat de bestrijding van witwassen in Nederland nog de nodige gebreken vertoont. Om...

Onderzoek met publicatie | 01-02-2013

Systeem in zaken; Een evaluatie van de effectiviteit en de doelmatigheid van het Bureau Financieel Toezicht

In dit onderzoek komt de volgende centrale vraag aan de orde: Wat zijn de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het...

Onderzoek met publicatie | 04-09-2009

Vastgoed & fout; Een analyse van twaalf strafrechtelijke opsporingsonderzoeken naar illegale en criminele praktijken in de woningsector

Op basis van informatie uit de verschillende strafdossiers wordt in dit rapport ingezoomd op de aard van de illegale en...

Onderzoek met publicatie | 03-11-2008

Toezicht op markt en mededinging

Toezicht is een (machts)factor van betekenis geworden in de samenleving. Gelet op het arsenaal aan opsporingsbevoegdheden en...

Publicatie | 06-10-2008

Euroshore; Protecting the EU financial system from the exploitation of financial centres and offshore facilities by organised crime

The aim of the research reported here was to foster the development of the promising path of 'organised crime prevention'...

Publicatie | 31-01-2000

Inpoldering van het fraudelandschap; Tussen-evaluatie interregionale fraude-teams en het landelijk loket horizontale fraude

Dit is het verslag van een onderzoek naar de (neven)effecten van de in het kader van het project financieel rechercheren...

Publicatie | 01-12-1999

Banqueroute; Risico-analyse van misbruik van financiële diensten door criminele organisaties

In deze publicatie worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar: het misbruik dat criminele organisaties kunnen...

Publicatie | 01-11-1999

Als de politie iets wil weten...; De informatieuitwisseling tussen de politie en de particuliere sector op basis van artikel 11 lid 2 van de Wet persoonsregistraties

Dit rapport gaat in op de informatieverzoeken van politie en justitie aan derden op basis van artikel 11 lid 2 van de Wet...

Publicatie | 28-01-1999

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Financiele instelling'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term