Trefwoord ABC
Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.
Trefwoord ABC
Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:
13 document(en) gevonden.
U heeft gezocht naar pagina's: "Illegaal banksysteem"
NRA witwassen 2; Deelproject 8 NRA
Het Nederlandse beleid tegen witwassen en terrorismefinanciering is gebaseerd op de aanbevelingen door de Financial Action...
National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2; Deelproject 9 NRA
Het Nederlandse beleid tegen witwassen en terrorismefinanciering is gebaseerd op de aanbevelingen door de Financial Action...
National Risk Assessment; Witwassen
Aan het witwassen van geld gaat een vorm van criminaliteit vooraf, bijvoorbeeld de gronddelicten drugshandel, mensenhandel,...
National Risk Assessment; Terrorismefinanciering
Het doel van deze eerste NRA is het in kaart brengen van de tien grootste risico’s op het terrein van terrorismefinanciering...
Cybercrime en witwassen; Bitcoins, online dienstverleners en andere witwasmethoden bij banking malware en ransomware
Het witwassen van geld dat wordt verkregen uit cybercrime vindt in de regel plaats via digitale betalingsmiddelen. De reden...
Internet-facilitated drugs trade; An analysis of the size, scope and the role of the Netherlands
This report aims to investigate the role of the Internet in facilitating drugs trade. Special attention will therefore be...
Misdaadgeld, witwassen en ontnemen
Toen negen jaar geleden Justitiële verkenningen een themanummer (2006, nr. 2) uitbracht over witwassen, was de aanpak van dit...
Georganiseerde criminaliteit in Nederland; Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit
Georganiseerde criminaliteit spreekt zeer tot de verbeelding, maar gefundeerd empirisch onderzoek naar dit verschijnsel is...
Georganiseerde criminaliteit en rechtshandhaving op St. Maarten
Dit is een onderzoek naar het vóórkomen van georganiseerde criminaliteit op St. Maarten en de mate waarin de rechtshandhaving...
Witwassen
Naar aanleiding van internationale verdragen en regelgeving heeft de bestrijding van witwassen vanaf 1993 ook in Nederland...
Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Illegaal banksysteem'
Verklaring relatie-aanduidingen
- SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
- USE Voorkeursterm
- UF Verwijsterm
- BT Hiërarchisch hogere term
- NT Hiërarchisch lagere term
- RT Associatieve (verwante) term