Trefwoord ABC
Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.
Trefwoord ABC
Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:
16 document(en) gevonden.
De verwijsterm "Mot" is vervangen door "Melding ongebruikelijke transactie".
U heeft gezocht naar pagina's: "Melding ongebruikelijke transactie"
National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Het WODC heeft in navolging op de National Risk Assessment (NRA) Witwassen en Terrorismefinanciering voor Europees Nederland...
Georganiseerde criminaliteit
Internetbronnen in Nederland, Europa en internationaal
Evaluatie BFT
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is enerzijds verantwoordelijk voor het financieel toezicht en kwaliteits- en...
Risico's van witwassen en terrorismefinanciering in de kansspelsector; Quick scan
In het bijzonder tracht deze quick scan antwoord te geven op de vraag of er segmenten in de kansspelsector zijn, waar de aard...
Beleidsmonitor bestrijden TF; Deelproject 3 NRA
Het Nederlandse beleid dat terrorismefinanciering tegengaat is gebaseerd op de veertig aanbevelingen door de Financial Action...
De bestrijding van witwassen, beschrijving en effectiviteit 2010-2013; Startversie monitor anti-witwasbeleid
De Financial Action Task Force (FATF) heeft in een evaluatie in 2011 vastgesteld dat Nederland meer zicht moet krijgen op de...
Naar een beleidsmonitor bestrijding witwassen
In verschillende evaluaties is vastgesteld dat de bestrijding van witwassen in Nederland nog de nodige gebreken vertoont. Om...
Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers
De Wet MOT en de Wid zijn in september 2003 van toepassing verklaard op bepaalde dienstverlening van onder meer de...
Systeem in zaken; Een evaluatie van de effectiviteit en de doelmatigheid van het Bureau Financieel Toezicht
In dit onderzoek komt de volgende centrale vraag aan de orde: Wat zijn de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het...
Kennis voor ketens; Verzamelde bijdragen en WODC-lezing 2004
Op 22 april vond in de Haagsche kunstenaarssocieteit "Pulchri Studio" voor de tweede keer de WODC-lezing plaats. In 2003 beet...
Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Melding ongebruikelijke transactie'
Verklaring relatie-aanduidingen
- SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
- USE Voorkeursterm
- UF Verwijsterm
- BT Hiërarchisch hogere term
- NT Hiërarchisch lagere term
- RT Associatieve (verwante) term