Banqueroute

Banqueroute

Risico-analyse van misbruik van financiële diensten door criminele organisaties

Samenvatting

In deze publicatie worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar:

  • het misbruik dat criminele organisaties kunnen maken van de financiële diensten van financiële dienstverleners;
  • het misbruik dat criminele organisaties kunnen maken van de diensten die faciliterende dienstverleners verlenen ten behoeve van het verkrijgen van een financiële dienst;
  • de getroffen maatregelen om het misbruik tegen te gaan, het beoordelen van de effectiviteit van deze maatregelen alsmede het voorstellen van mogelijke aanvullende maatregelen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Leeswijzer

  1. Verantwoording
  2. Financiële dienstverlening en criminele organisaties
  3. De risico's
  4. Risico-analyse per dienstgroep
  5. Benadeling
  6. Witwassen
  7. Overig misbruik
  8. De rol van faciliterende dienstverleners
  9. Slotopmerkingen

Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bruin, B., Egten, C.A. van, Gunst, M.G.J. de, Postema, A., Schaap, C.D.
Organisatie(s):
Ernst & Young Consulting, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Ernst & Young Consulting
Jaar van uitgave:
1999
ISBN:
9075498314
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Na 1796

Bestelinformatie

Adres:
Ernst & Young Consulting
Telefoon:
030 259 8588
Fax:
030 259 2662

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Banqueroute
Projectnummer:
98.053a
Operationele status:
Alleen publicatie