Het ei van Columbo

Het ei van Columbo

Evaluatie van het project financieel rechercheren

Samenvatting

In oktober 1996 ging het Project Financieel Rechercheren van start. Onder aansturing van een breed samengestelde stuurgroep is vanaf dat moment gewerkt aan de doelstelling om financieel rechercheren tot een integraal onderdeel te maken van de handhavingsketen. In 1997 kwam de stuurgroep met een Interimadvies dat heeft geleid tot de oprichting van interregionale fraudeteams en een landelijk loket horizontale fraude (het IFT-concept). Op voorstel van de stuurgroep werd een eindevaluatie in het vooruitzicht gesteld van het IFT-concept en een evaluatie van het totale Project Financieel Rechercheren. De evaluatie is vertrokken vanuit de volgende vraagstelling: in hoeverre is het gelukt om financieel rechercheren te integreren in de handhavingsketen?; in hoeverre heeft het Project Financieel Rechercheren hieraan bijgedragen? Het onderzoek diende tevens het karakter te hebben van een eindevaluatie van het IFT-concept en diende ook actueel antwoord te geven op de dubbele probleemstelling die aan de tussenevaluatie van het IFT-concept in 1999 ten grondslag lag, te weten: Welke positieve en/of negatieve (neven-)effecten heeft de gekozen organisatiestructuur (inrichting landelijk burau fraude en interregionale fraudeteams) voor de bestrijding van fraude?; Wat is de potentie van het interregionaal clusteren van kennis en expertise bezien vanuit de invalshoek fraudebestrijding? Aanvullend werd gevraagd om actualisatie van de ontnemingsresultaten. Het resultaat is een beschrijving en analyse van de vele projecten, waaruit het Project Financieel Rechercheren feitelijk heeft bestaan.

Inhoudsopgave

Gebruikte afkortingen
Leeswijzer
Samenvatting

  1. Vraagstelling en verantwoording
  2. Het project FR in historisch perspectief
  3. Inrichting van het project FR
  4. Het interim-advies bestrijding horizontale fraude
  5. Het deelrapport 'georganiseerde criminaliteit'
  6. Het deelrapport 'horizontale fraude'
  7. Het deelrapport 'ontneming'
  8. Het rapport deskundigheid
  9. Het rapport 'zicht op fraude'
  10. Synthese ontwikkelfase: het eindrapport FR
  11. Resultaten taakveld 'deskundigheid'
  12. Resultaten taakveld 'organisatie'
  13. Resultaten taakveld 'proces'
  14. Resultaten taakveld 'samenwerking private sector'
  15. Resultaten taakveld 'wetgeving'
  16. Synthese project FR: effecten in het veld
  17. Introductie IFT-concept
  18. Het 'organisatiemotief'
  19. Het 'samenwerkingsmotief'
  20. Het 'handhavingsmotief'
  21. Het 'expertise-motief'
  22. De randvoorwaarden
  23. Synthese IFT-concept: ontwikkelingenĀ in de omgeving
  24. Ontneming: een kwantitatieve schets
  25. Conclusies en aanbevelingen

Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Faber, W., Nunen, A.A.A. van
Organisatie(s):
Faber Organisatievernieuwing, WODC
Plaats uitgave:
Oss
Uitgever:
Faber organisatievernieuwing
Jaar van uitgave:
2002
ISBN:
9080690511
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.652

Bestelinformatie

Adres:
Faber Organisatievernieuwing
Telefoon:
0412 696464
Fax:
0412 696465
E-mailadres:
info@faber.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie project financieel rechercheren en eindevaluatie IFT's
Onderzoeker(s):
Faber, W.
Projectnummer:
01.027
Operationele status:
Afgerond